在運(yùn)營(yíng)美客多拉美本土號(hào)時(shí)，賣(mài)家不僅需要管理倉(cāng)儲(chǔ)問(wèn)題，還需要關(guān)注KYC（Know Your Customer）審核，以規(guī)避潛在的風(fēng)險(xiǎn)。本土號(hào)的便利性與風(fēng)險(xiǎn)并存，下文將詳細(xì)介紹KYC審核的概念、容易觸發(fā)審核的行為以及拉美本土號(hào)運(yùn)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)，幫助賣(mài)家更好地規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)并有效經(jīng)營(yíng)。
1什么是KYC？
KYC是對(duì)賣(mài)家身份進(jìn)行審查和備案的制度，是反洗錢(qián)（AML）和預(yù)防腐敗的基礎(chǔ)。平臺(tái)要求對(duì)在拉美國(guó)家開(kāi)店的賣(mài)家進(jìn)行身份核實(shí)，了解賬戶(hù)的實(shí)際控制人和交易的實(shí)際收益人。
2、容易觸發(fā)KYC審核的行為。
以下行為可能容易觸發(fā)KYC審核：
更改后臺(tái)收款賬戶(hù)
更改后臺(tái)谷歌驗(yàn)證器
頻繁更改后臺(tái)基本信息：如郵箱、密碼、IP、電話等
大金額一次性提款
銷(xiāo)售當(dāng)?shù)剡`禁品
銷(xiāo)售侵權(quán)產(chǎn)品
短期內(nèi)大量質(zhì)量投訴、貨不對(duì)板問(wèn)題
長(zhǎng)期不上架產(chǎn)品，空號(hào)囤積
3、拉美本土號(hào)運(yùn)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)。
拉美本土號(hào)運(yùn)營(yíng)存在一定的風(fēng)險(xiǎn)，主要涉及以下方面：
審核觸發(fā)風(fēng)險(xiǎn)
KYC審核觸發(fā)： 如不規(guī)范的操作可能觸發(fā)KYC審核，影響賬號(hào)功能與運(yùn)營(yíng)。
賬戶(hù)信譽(yù)受損： 長(zhǎng)期不上架產(chǎn)品、大量質(zhì)量投訴容易導(dǎo)致賬戶(hù)信譽(yù)下降。
法律法規(guī)合規(guī)問(wèn)題
本土公司注冊(cè)限制： 本土賬號(hào)在拉美國(guó)家注冊(cè)時(shí)，務(wù)必要滿足法人要求，部分國(guó)家需要本地身份注冊(cè)法人。
風(fēng)險(xiǎn)難以控制： 法人不是自家的人，可能導(dǎo)致后期聯(lián)系不上，觸發(fā)KYC審核。
違規(guī)商品及投訴問(wèn)題
違規(guī)商品風(fēng)險(xiǎn)： 銷(xiāo)售違規(guī)商品容易觸發(fā)KYC審核，導(dǎo)致賬號(hào)受限。
經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)： 長(zhǎng)期不上架產(chǎn)品、質(zhì)量投訴等將影響賬戶(hù)聲譽(yù)。
拉美本土號(hào)運(yùn)營(yíng)的優(yōu)勢(shì)和風(fēng)險(xiǎn)并存，賣(mài)家需要注意規(guī)避潛在的風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)做好規(guī)范操作，以保障賬戶(hù)運(yùn)營(yíng)的穩(wěn)定和合規(guī)。
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